Formation LCB-FT : maîtrisez la conformité et sécurisez vos activités face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme
- Maîtriser le cadre réglementaire LCB-FT
- Appliquer les procédures de vigilance client (KYC)
- Identifier et analyser les opérations suspectes
- Savoir effectuer une déclaration de soupçon
- Mettre en place un dispositif de conformité efficace
- Réduire les risques juridiques et réputationnels
- Renforcer la culture de conformité
- Améliorer les dispositifs de contrôle interne
- Assurer la conformité réglementaire des activités
Public cible
- Professionnels de la banque et de l’assurance
- Responsables conformité (Compliance Officers)
- Chargés de clientèle et conseillers financiers
- Auditeurs internes et contrôleurs des risques
- Responsables juridiques
- Experts en lutte anti-blanchiment
- Toute personne impliquée dans la conformité et la gestion des risques
Prochaines Sessions
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05 au 09 Oct. 2026
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30 Nov. au 04 Déc. 2026
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Définitions et concepts clés
- Étapes du blanchiment (placement, empilement, intégration)
- Enjeux économiques et sécuritaires
- Normes internationales (GAFI)
- Réglementations nationales et européennes
- Rôle des autorités de contrôle et de supervision
- Identification des risques LCB-FT
- Cartographie des risques
- Segmentation clients et produits
- Identification et vérification des clients
- Bénéficiaire effectif
- Mise à jour et suivi des dossiers clients
- Clients sensibles (PEP, non-résidents…)
- Produits et opérations à risque
- Mesures de vigilance renforcée
- Indicateurs d’alerte (red flags)
- Analyse des transactions atypiques
- Outils de surveillance et filtrage
- Procédure de déclaration aux autorités
- Obligations légales et délais
- Confidentialité et protection des déclarants
- Organisation de la fonction conformité
- Rôle du responsable LCB-FT
- Contrôles permanents et périodiques
- Sanctions administratives et pénales
- Risques réputationnels
- Impacts financiers
- Formation et sensibilisation des équipes
- Mise à jour des procédures internes
- Audit et amélioration du dispositif LCB-FT
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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